이 사 결 정 서

서기 2018 년 1 월 25 일 오전 09시 본 회사 본점 사무실에서 이사전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최한다.

이  사 총 수   1 명

출석 이사 수   1 명

의안 : 대표이사 및 상임이사선임의 건

이사전원의 호선에 의하여 “홍길동”를 임시 의장으로 선출하다. 의장은 즉석에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 창립총회를 통해 이사 선임에 관하여 협의 한 결과 다음사람 “홍길동”를 상임이사에 선임하여 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다. 창립총회의 종결에 이어 본 회사의 대표이사에 “홍길동”를 선임하여 줄 것을 물은 즉 이사전원 신중 협의한 결과 다음 사람 “홍길동”를 대표이사에 선임되어 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대 표 이 사 : 홍길동

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료하였음을 고하고 10시 00분 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사전원이 아래에 기명날인하다.

주식회사 ㅇㅇㅇㅇ

의자(대표이사) 홍길동 (인)

이         사  홍길동 (인)